مباشر الكويت | "أسواق المال" الكويتية تُصدر تعميماً بشأن الدول التي لا تطبق توصيات "فاتا"

وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3- 18) من هذا الفصل.

وتبعاً لذلك فقد قامت مجموعة العمل المالي "فاتا" تحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في فبراير/شباط 2024.

ودعت الهيئة إلى زيارة صفحة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمجموعة العمل المالي، والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة؛ ليتسنى العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3- 38) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ويسري ذلك التعميم على عملاء الشخص المرخص له من المقيمين في دولة الكويت، والذين يحملون جنسية دولة لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وكذلك من المواطنين الذين لديهم علاقات عمل مع مؤسسات مالية تابعة لتلك الدول.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

بعد 40 عاماً.. "المتحد" يُغادر بورصة الكويت و"بيتك" يُعزز أصوله بالاندماج

"أعيان للإجارة" تتلقى عرضاً لشراء أسهمها في شركة كويتية

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.66 دولار