مباشر دبي | "أبوظبي العالمي" يغرم شركات 12.4 مليون دولار بسبب انتهاكات مالية

سوق المال الاماراتي تبليغ حذف

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع مباشر مصر ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر مباشر- أبوظبي: فرضت كلٌ من سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامات مالية إجمالية قدرها 12.45 مليون دولار على مجموعة "هايفن" وشركة "إيه سي القابضة" وعدد من الكيانات المرتبطة بهما، إضافة إلى مؤسس المجموعة كريستوفر فلينوس، وذلك على خلفية انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك مالي ومهني.

وأوضحت سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي في بيان صادر اليوم الاثنين، أن التحقيقات كشفت تجاوز "هايفن" لنطاق الترخيص الممنوح لها، من خلال إجراء معاملات العملاء عبر شركة غير مرخصة، ما عرّض أموال العملاء لمخاطر..

وبحسب البيان، فإن المجموعة فشلت في إنشاء أنظمة وضوابط كافية للامتثال للقوانين، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأكدت أن كريستوفر فلينوس، بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي، لعب دوراً محورياً في توجيه هذه المخالفات وتنفيذها، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات شخصية عليه.

كما شملت المخالفات تقديم معلومات مضللة ووثائق مزورة، تجاوزت 200 وثيقة، استخدمت في فتح حسابات مصرفية واستمرار تشغيلها بطرق غير قانونية. وأوضحت السلطة أن هذه التصرفات مثلت انتهاكاً خطيراً لمبادئ الشفافية والنزاهة في السوق.

من جهتها، أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي إنهاء تحقيق منفصل خلُص إلى أن شركة "إيه سي القابضة" تجاوزت نطاق ترخيصها وقدمت بيانات مالية غير صحيحة لعدة سنوات.

كما تورّط فلينوس في تسهيل عمليات احتيال باستخدام تلك البيانات، الأمر الذي أدى إلى فرض غرامة إضافية عليه ومنعه من تولي أي منصب إداري في السوق لمدة 15 عاماً.

وأكدت السلطات التنظيمية أن هذه الإجراءات تعكس التزام أبوظبي العالمي بالحفاظ على بيئة مالية آمنة وشفافة تحمي حقوق المستثمرين وتردع المخالفات.

 

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

رئيس الإمارات يُمدد عام الاستدامة ليشمل 2024

‏"أبوظبي العالمي": 4 معايير لممارسات إدارة مخاطر تقنية المعلومات

شكرا لمتابعينا قراءة خبر مباشر دبي | "أبوظبي العالمي" يغرم شركات 12.4 مليون دولار بسبب انتهاكات مالية على موقعنا مباشر مصر ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري معلومات مباشر ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر مباشر مصر وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي معلومات مباشر مع اطيب التحيات.

الكلمات الدلائليه